Національна поліція України здійснила 49 обшуків у межах розслідування масштабної схеми незаконного відмивання грошей, які були привласнені в одній з найбільших нафтопереробних компаній країни – "Укртатнафта".
Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.
Слідчі встановили, що кошти, отримані від реалізації пального, фактично надходили на рахунки підприємств, що пов’язані із фінансово-промисловою групою DCH.
У ході обшуків в офісах DCH у Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі правоохоронці знайшли фінансові документи, комп’ютери та різні носії інформації. Слідчі дії відбувалися не лише в офісах, а й за місцем проживання керівників групи та представників фіктивних компаній, які використовувалися для відмивання коштів.
Раніше у цій справі у міжнародний розшук були оголошені колишній голова правління нафтопереробного підприємства та ще п’ятеро його співучасників. За даними поліції, колишній менеджер створив злочинну групу, куди увійшли його заступник, керівник департаменту і шість підприємців.
Підконтрольні підозрюваним фірми укладали з нафтопереробною компанією угоди на постачання нафтопродуктів, однак не виконували взятих на себе зобов’язань. Натомість гроші легалізовувалися через серію фіктивних контрактів.
Усіх дев’ятьох учасників організованої злочинної групи повідомлено про підозру у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем, що було скоєно організованою групою у особливо великому розмірі.
Водночас у групі DCH заявили, що вважають ці численні обшуки неправомірними та такими, що створюють необґрунтований тиск на бізнес. Там нагадують, що попередні дії поліції були оскаржені до Офісу Генерального прокурора, ГСУ НПУ та ДВР НПУ.
Формальною підставою для цього стало застосування процедури за ч. 3 ст. 233 КПК України — без відповідного рішення слідчого судді.
"Олександр Ярославський ніколи не впливав на прийняття рішень у ПАТ "Укртатнафта", не отримував дивіденди, не мав опосередкованої бенефіціарної участі та не контролював діяльність цього товариства", — зазначено у заяві групи, з посиланням на лист одного з акціонерів ПАТ "Укртатнафта".
Нагадування:
Відомо, що Національна поліція раніше повідомляла про оголошення у міжнародний розшук Інтерполу колишнього керівника одного з провідних нафтопереробних підприємств України за підозрою у привласненні 5,8 млрд грн. Йдеться про Олександра Ярославського.
Водночас у DCH групі спростовують відомості щодо розшуку Ярославського Інтерполом.