Національний банк України анулював фінансову ліцензію компанії «Спектрум Ессетс», яка стала переможницею державного аукціону. Власниця компанії, як встановили журналісти програми «Схеми» (Радіо Свобода), приховала своє російське громадянство від українських органів влади. Про це повідомили на сайті Нацбанку 24 лютого 2025 року. Рік тому компанія «Спектрум Ессетс» придбала у держави пакет активів ліквідованих російських та українських банків, включаючи права на вимоги по кредитах на суму 2,8 мільярда гривень. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України, громадянам Росії та їхнім компаніям заборонено стягувати борги з українських громадян.
Анулювання ліцензії позбавляє «Спектрум Ессетс» можливості здійснювати фінансову діяльність, зокрема, надавати кредити та стягувати відсотки. Рішення про анулювання ліцензії прийнялося після того, як 3 лютого 2025 року було визнано ділову репутацію Марини Євсєєвої та її бізнесів «небезпечною». Регулятор послався на інформацію від спецслужб, яка підтверджує російське громадянство Євсєєвої.
Національний банк підкреслив, що продовжує очищувати ринок від фінансових установ, пов'язаних з Російською Федерацією. Також компанія може втратити активи ліквідованих банків, придбані на аукціоні в лютому 2024 року, оскільки правила державних торгів забороняють участь громадян РФ.
На сьогоднішній день Фонд гарантування вкладів, який організував аукціон, ще не розірвав угоди з «Спектрум Ессетс». У грудні 2024 року представники Фонду повідомили, що у разі підтвердження зв'язків з РФ, компанія зобов'язана сплатити штраф у розмірі 100% від вартості лота — це приблизно 124 мільйони гривень — та повернути активи.
Наразі Фонд проводить перевірку інформації щодо російського громадянства Євсєєвої у співпраці з державними органами. Відповідно до умов угод, покупець має 10 робочих днів для сплати штрафу і ще один день для повернення активів.
У грудні 2024 року «Схеми» опублікували розслідування, в якому вказували, що компанія «Спектрум Ессетс» під керівництвом росіянки Марини Євсєєвої виграла аукціон, отримавши активи держбанків на загальну суму 2,8 мільярда гривень, що суперечить заборонам, введеним внаслідок війни.
Як з'ясували журналісти, Євсєєва продовжує відвідувати Росію навіть після початку війни, здійснивши щонайменше шість візитів. Вона стверджує, що проживає у США і відмовилася від російського громадянства, але не надала жодних документальних підтверджень.
Згідно з інформацією, фірмою, що виграла аукціон, управляє Михайло Трубчік, який є громадянином Білорусі і має обмежений доступ до України через підозри у зв'язках зі спецслужбами РФ. Трубчік заявив, що у нього є домовленість із СБУ, яка забороняє розголошувати інформацію. СБУ не прокоментувала цю заяву, але зазначила, що має право обмежувати в'їзд іноземцям на законних підставах.