Державне бюро розслідувань вручило нову підозру одному з керівників компанії Pin-Up, який був відповідальним за координацію діяльності на українському ринку азартних ігор. Цей чоловік перебуває в Україні і вже отримував звинувачення у лютому.
Таку інформацію надала пресслужба ДБР.
У свіжому повідомленні про підозру йому закидають членство у злочинній організації, умисне ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, легалізацію незаконно отриманих доходів та службове підроблення.
За даними ДБР, максимальна відповідальність за такими статтями — до 13 років тюремного ув'язнення з конфіскацією майна.
Додаткове повідомлення про підозру дозволяє розширити список осіб, які можуть бути причетними до цієї справи.
ДБР вже розробляє подальші процесуальні кроки, що дадуть змогу оголосити у міжнародний розшук інших підозрюваних — громадян України, котрі наразі перебувають за кордоном, а також притягнути до відповідальності громадян Росії, які брали участь у функціонуванні нелегального грального бізнесу.
До відома:
Президент України Володимир Зеленський вже підписав указ про введення санкцій щодо власника російського казино Pin-Up Дмитра Пуніна та пов'язаних із ним компаній.