Національний банк України 3 лютого оприлюднив заяву, котра офіційно підтвердила результати журналістського розслідування програми «Схеми» (Радіо Свобода) щодо наявності російського громадянства у Марини Євсєєвої, власниці компанії «Спектрум Ессетс». Ця компанія, у лютому 2024 року, стала переможцем державного аукціону, на якому були продані активи ліквідованих російських банків, включаючи боргові вимоги. Постанова Кабінету міністрів України забороняє громадянам Росії та їхнім компаніям стягувати борги з українців. Національний банк України висловив занепокоєння репутацією Євсєєвої, оскільки вона є громадянкою РФ та не розкрила цього факту регулятору. Також під питанням опинилися репутації її американської компанії Spectrum UA Credit LLC та української «Спектрум Ессетс».
Таке рішення може призвести до втрати цією компанією активів ліквідованих українських і російських банків, які вона придбала на аукціоні рік тому. В Фонді гарантування вкладів, відповідаючи на запит «Схем», у грудні 2024 року зазначили: якщо буде підтверджено, що покупець активів приховав зв'язок з РФ, він буде зобов'язаний сплатити штраф у розмірі 100% від вартості лота – це складе 124 мільйони гривень – і повернути активи, отримані на аукціоні, що передбачено контрактами.
На момент публікації угода з «Спектрум Ессетс» не була розірвана Фондом гарантування вкладів. Раніше у фонді зазначили, що перевіряють інформацію розслідування «Схем» про російське громадянство Євсєєвої у співпраці зі спецслужбами. Проте Нацбанк вже провів власну перевірку.
«Після публікації матеріалів розслідування регулятор отримав підтвердження від державних органів спеціального призначення щодо наявності у власника істотної участі ТОВ «Спектрум Ессетс» – Євсєєвої Марини, російського громадянства», – зазначається у заяві Нацбанку. Також вказується, що Євсєєва приховала інформацію про своє російське громадянство, надавши лише дані про американське.
На своєму веб-сайті Нацбанк анонсує подальші дії проти ТОВ «Спектрум Ессетс» з цього питання. Визнання репутації компанії небездоганною стало початком процедури анулювання її фінансової ліцензії. У разі ухвалення такого рішення «Спектрум Ессетс» позбудеться можливості видавати кредити та нараховувати проценти за боргами, що значно обмежить її діяльність, зокрема управління активами, придбаними в держави.
У грудні 2024 року «Схеми» опублікували журналістське дослідження, в якому йшлося про те, що компанія «Спектрум Ессетс» під керівництвом громадянки Росії Марини Євсєєвої отримала активи ліквідованих українських та російських банків на суму 3 мільярди гривень, що суперечить низці заборон, введених під час повномасштабної війни.
Кабінет міністрів забороняє громадянам РФ та їхнім компаніям стягувати борги з українців, Національний банк забороняє управляти фінансовими установами, а правила проведення державних аукціонів забороняють їх участь. Євсєєва, як виявили журналісти, продовжує відвідувати Росію після початку війни, здійснивши щонайменше шість візитів.
На запит «Схем» вона зазначила, що мешкає в США та відмовилася від російського громадянства, але не надала документів, що це підтверджують. Також вона не пояснила, чому її російське громадянство зафіксоване в офіційних документах.
Журналісти також виявили, що переможець аукціону представляє Михайло Трубчік, який має білоруське громадянство і отримав заборону на в’їзд в Україну через підозри в зв'язках зі спецслужбами РФ. Трубчік на свої звинувачення відповів, що має угоду із СБУ, яка забороняє розголошення інформації, однак СБУ не прокоментувала цю заяву.