Бюро економічної безпеки передало до суду матеріали справи щодо компаній, які надавали послуги для уникнення сплати податків і відмивання коштів для великих торговельних мереж.
Про це повідомили у пресслужбі БЕБ.
Вказується, що організатором протиправної схеми був особа під санкціями, відомий як "король обналічки", який перебуває за межами України.
За інформацією джерел ЕП, йдеться про В'ячеслава Стрєлковського, якого у медіа називають керівником кількох великих конвертаційних центрів.
Слідчі встановили, що керівники підприємств тривалий період занижували податкову базу ПДВ, не реєстрували податкові накладні на покупців-платників ПДВ та фіктивний продаж товарів. Такі дії дали змогу ухилитись від сплати податків у особливо значних обсягах.
Як поінформували у БЕБ, державна шкода підтверджена судово-економічними експертизами і становить понад 764 мільйони гривень.
Детективи БЕБ здійснили 35 обшуків у офісах компаній, вилучили комп’ютерну техніку, речі та документи, які мають доказове значення в рамках кримінальної справи.
Двом директорам і керівнику компанії повідомили про підозру. Суд призначив їм запобіжний захід у вигляді застави. Обвинувальні акти скеровані до суду.
Довідково:
У грудні 2023 року БЕБ, посилаючись на аналітиків, повідомило, що обсяг фінансових операцій з ПДВ цієї групи компаній за 2020-2023 роки перевищив 21 мільярд гривень.