Президент України Володимир Зеленський підписав указ, що вводить в дію рішення Ради національної безпеки і оборони стосовно запровадження санкцій проти колишнього голови Національного банку Сергія Арбузова, екснардепа Сергія Клюєва, підприємця Віктора Поліщука та керівниці Наглядової ради IBOX BANK Альони Шевцової. Цей документ, номер якого 231/2025, опублікований на офіційному сайті президента.
У додатку до рішення РНБО зазначається, що санкції будуть застосовуватися безстроково. Серед накладених обмежень – ліквідація державних нагород України, блокування активів, заборона на торговельні операції (повна зупинка), контроль за виведенням капіталів за межі країни, а також заборона участі у приватизації та оренді державного майна резидентами іноземних держав або особами, які контролюються такими резидентами.
Сергій Арбузов, який обіймав посаду голови Національного банку з грудня 2010 до січня 2013 року, також виконував функції прем'єр-міністра України наприкінці січня і до кінця лютого 2014 року. Після Революції гідності він був оголошений у розшук у травні 2014 року. Арбузов фігурував у розслідуванні зловживань службовим становищем у злочинній організації, що призвела до розтрати 220 мільйонів гривень активів Нацбанку. Також він був під санкціями Європейського Союзу.
Сергій Клюєв, колишній народний депутат і представник Партії регіонів, покинув партію в березні 2014 року. Проти нього також було запроваджено санкції з боку ряду західних країн. У січні 2016 року Рада надала дозвіл на його арешт та притягнення до кримінальної відповідальності за незаконні дії, що стосуються володіння «Межигір’ям» під час президентства Януковича. Згідно з останньою інформацією, Клюєв перебуває в Росії.
У березні 2023 року журналісти «Схем» (Радіо Свобода) провели розслідування, яке показало, як бізнесмен Віктор Поліщук, власник бізнесу «Гулівер» та мережі «Ельдорадо», з родинними зв’язками в керівництві РФ, протягом 2022 року не повертав борги державним банкам України, посилаючись на фінансові труднощі. Попри це, його компанії купували елітні автомобілі, вартість яких сягала десятків мільйонів гривень. Поліщук не дав відповідь на запитання «Схем» про державні борги.
У червні 2024 року Шевченківський районний суд Києва передав активи ТРЦ «Гулівер» у розпорядження Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних злочинів.
У березні суд схвалив клопотання детективів Бюро економічної безпеки щодо спеціального досудового розслідування стосовно Альони Шевцової, ймовірно, власниці IBOX BANK. Вважається, що разом зі спільницями вона організувала схему, що допомагала нелегальним онлайн-казино «відмивати» гроші через фіктивні компанії, які відкривали рахунки в їхньому банку.