БЕБ припинило діяльність масштабного конвертаційного центру у Київській області. До його складу входило понад десяти компаній, що забезпечували бізнесу можливість ухилятися від сплати податків.
Про це повідомили у пресслужбі БЕБ.
Згідно з даними бюро, організатори цієї злочинної схеми створювали фірми, які оформлювали на підставних осіб. Далі ці підприємства підписували уявні підрядні угоди про будівельні роботи з клієнтами конвертаційного центру.
Цим способом власники бізнесів штучно підвищували податковий кредит, зменшуючи, таким чином, розмір сплачених податків.
Оцінки БЕБ свідчать, що за останні два роки державний бюджет недоотримав близько 60 мільйонів гривень.
Під час обшуків у приміщенні конвертаційного центру детективи БЕБ виявили та вилучили бухгалтерські документи, печатки і штампи компаній, які належать керівникам, мобільні телефони, комп’ютери та готівкові кошти: 15,5 мільйона гривень, 200 тисяч доларів США і майже 22 тисячі євро.
Тривають слідчі дії у справі.
Довідка:
Бюро економічної безпеки у Закарпатській області розкрило схему ухилення від сплати податків у компанії, яка об’єднує три відомі місцеві мережі продуктових магазинів. Сума збитків — особливо велика.